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【头条】MBI被定性传销,SKY又起,庞氏骗局再现新招……

2017-11-19 15:46| 发布者: hs_twmrqul| 查看: 542| 评论: 0|来自: 零壹财经

摘要: 反直销联盟11月19日发布:近日,中国驻亚庇总领馆在官网发表了一则公告,郑重提醒中国公民注意防范境外诈骗,引起了大众的注意。 公告缘起马来西亚沙巴州多家新闻媒体的报道:一家名为"蓝天国际控股 ...

反直销联盟11月19日发布:近日,中国驻亚庇总领馆在官网发表了一则公告,郑重提醒中国公民注意防范境外诈骗,引起了大众的注意。

公告缘起马来西亚沙巴州多家新闻媒体的报道:一家名为"蓝天国际控股集团"(SkyCenturyGroup)的机构假借沙巴州首府亚庇市郊一处号称占地2000英亩的房地产项目"世界五洲风情庄园",吸引大批中国公民来沙巴进行所谓"商业考察"。对此,当地政府有关部门已公开声明,政府从未批准过该项目,应为不法分子利用并不存在的虚假地产项目,进行非法营销活动,提醒外国投资者谨慎行事,切勿上当受骗。

鉴此,中国驻哥打基纳巴卢总领事馆郑重提醒中国国内民众,谨慎对待此类境外房地产项目营销活动。擦亮眼睛,提高警惕,谨防上当受骗,避免财产遭受损失。

那么,"蓝天国际控股集团"(SkyCenturyGroup)是怎样一个组织?

“蓝天国际控股集团”又名“云世纪国际控股集团”,通过搜索引擎查询"SKY云世纪",关于它的质疑和吹捧信息高达104万个。

根据网络资料,云世纪国际控股集团是一家跨国集团总部在菲律宾,SKY中国区在福州,云基金是云世纪集团限量发行的原始股基金。其旗下SKY国际商城是一家提供会员消费理财平台,SKY币则是一种新型的虚拟货币。SKY理财平台属于拆分模式,SKY拆分7倍出局。

SKY宣传的7次拆分和静态收益示意图

说到拆分盘,它起源要追溯到2007年5月创立的SMI公司,和2012年5月成立的MBI公司、2013年成立的一川、2014年4月成立的AGK。上述几家公司均采用拆分盘模式,其模式对标股市上的股票。股市中的股票是双向的,拆分盘宣称是单向的、只涨不跌,具有固定发行、永不增发、市场无限的特点。随着新会员的报单买入股票和体制中内循环的自我消耗,只要买的人比卖的人多,就会形成单边上扬,造成只涨不跌的现象。

在知乎一个名为《SKY云世纪是骗人的么?有了解的嘛?》的问答下面,网友“Medivin”称:这是典型的庞氏骗局。内地的一般说法就是非法集资或者传销。简单看了一下他的广告,赚钱效应主要来自于你发展的下线。公司吸纳的巨额资金完全没有对应的实体投资,还抽取高额的水头,这种模式意味着一旦下线发展出现阻滞,就会造成崩盘或者死盘,最后结果就是你的血汗钱买了人家卖的积分,取不出来。

宣传暴利的SMI公司国内发起者最终走向了牢狱。2017年1月,SMI公司国内运营团队被公安部督办侦破,其涉案金额达1亿多元,何振球等22人被定性“领导传销罪案”。

江苏省徐州市中级人民法院最终判决:

1.被告人何振球犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币六十万元;

2.被告人古希萍犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币四十万元;

3.被告人庞喜鸽犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币三十五万元;

……

判决书认定,2012年,被告人何振球、古希萍通过马来西亚籍人员张誉发加入马拉西亚MBI国际集团(以下简称MBI)以"抚平计划,财富自由"为主题的社交理财平台,该平台以投资理财为名,要求参加者以缴纳700元至35000元不等的费用购买该平台发行的虚拟货币M币获得加入资格,并取得该平台网站的会员账号,会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级,直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据,以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加,并骗取财物,扰乱社会经济秩序。

来看看江苏省徐州市中级人民法院对MBI模式的判定:

江苏省徐州市中级人民法院判决书截图

MBI理财所设置的直推奖、对碰奖、领导奖是不是看着眼熟?是的,它们与SKY所宣传的一样。

SKY动态奖金主要分为推荐奖、对碰奖、领导奖和见点奖四种。

SKY宣传的奖金制度示意图

对碰奖:6%~10%。以任何一个账号为中心,左右两个分支往下发展,不论多少层都算在这个账号的业绩上,左右两区单数碰撞,账号赢取小区单数一定比例的对碰奖,不同星级对碰奖比例不同,对碰奖有日封顶。系统设置$100为1单。

领导奖:5%,不封顶。领导奖是对碰奖的延伸。A推荐B,B推荐C,C推荐D,当D在自己的账号上对碰时,A、B和C分别有领导奖。领导奖的比例和代数依星级不同。

见点奖:见点奖0.5%,不封顶。每个账号获得下面每个点位开户投资金额的0.5%,账号星级不同获得的奖励层数不同。动态奖金90%自动转换为现金币,10%自动转换为万能积分。

另外还有旅游奖励、名车奖励、别墅奖励、国际分红、股权换购、上市公司股东等动态收益。

各种奖励是眼花缭乱,来看看江苏省徐州市中级人民法院认定怎么对与SKY如出一辙的MBI定性的:

MBI理财活动设置直推奖、对碰奖、领导奖等三种奖项作为参与者的动态收益,直接以发展人员的数量作为计酬、返利依据,且与会员账户的级别成正相关。MBI理财网站中所谓的游戏币拆分的静态收益,是需要不断发展下线购买该游戏币并通过限量发售、单边上涨等设定因素来人为抬高游戏币的价格,进而促使游戏币拆分而使早期低价进入者获取收益,属于间接以发展人员数量作为返利依据。参加者为获取暴利,以高额回报作为诱饵,并许下投资只涨不跌等违反经济理论的谎言,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序。

一名微信名为“王自然”自称SKY导师的人在网站发稿称。“sky云世纪是一个人人都可以加入的平台,哪怕你没有推广能力,没有人脉,不用做市场,照样每天都有钱。因为它是静态动态结合在一起的,你无法享受动态收益,但你能每天拿到静态。静态相当于理财,可赚10.8倍收益。动态可赚大钱致富!”

在网络上,还有更多的受害人自述:

@西柚_8xV2L:我有一朋友,投了20万进去,现在拉不到下线了,想来拉我好好的班不上,非得做白日梦,说真的,我从事金融行业也快5个年头了,从来没有见过哪个投资市场是无风险,单边上涨,能收益十几倍的。sky拆分盘项目,我先不说他是不是合法,正规的,光说他注册的投资账户,有第三方监管吗?A股是国家银行第三方监管的,港股也是香港证券会监管的,但是股市有涨有跌,有亏有赢,但,sky没有呀,他是纯涨的,意思也就是,无人亏钱的?那大家都赚钱,钱从何来呢???击鼓传花,发展下线?……sky跟3M是一个意思的,都是赚的下线的钱,如果一旦你发展不了下线了,会怎么???崩盘呗3M一个月重启了3次,几百亿打了水漂,钱到哪去了???--金融水很深,但是我行内人,还有sky拆分盘项目,说是马西亚的,请问在中国,你有证吗?批文是哪个的,中央?还是地方政府?sky说是股票,那在中国运行,就理应由证券会监管,可是很遗憾中国证券会并无sky这个盘呀,难道是我落后了,sky宣传高额收益,不用干活,投入几百块钱,就能收益十倍以上的收益,投十万,轻松变百万,天呀,这个世界还有穷人吗?我先投750,收益8100,然后用赚到的8100再投再投,按以上的翻倍速度,我可能马上就能跟马云一起喝茶了,银行都要马上倒闭,750你存银行一年,都拿不到100块,可是投sky就能拿到8100,不说了,我回家多拿个枕头睡觉了,世界首富我来了...

“理财有风险,投资需谨慎。”这是所有炒股人耳熟能详的一句经典话。很多时候,大家不是不知道所面对的是传销与诈骗行为,而是觉得在这个大骗局中,自己不会最后接盘的那个,实际上,每个骗局崩盘的时候,接盘的那个就是“你”

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